公告编号：2024-039
证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：周文明先生
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》和董事会 议 事规则的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司第四届董事长》议案
1.议案内容：
公司董事会聘任周文明为公司董事长，任期 3 年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-039
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司第四届总经理》
1.议案内容：
公司董事会聘任周文明为公司总经理，任期 3 年。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于聘请公司第四届董事会秘书》议案
1.议案内容：
公司董事会聘任刘春红为公司董事会秘书，任期 3 年。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于聘请公司第四届财务负责人》
1.议案内容：
公司董事会聘任刘春红为公司财务负责人，任期 3 年。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-039
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
南京优通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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