公告编号：2024-027
证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：重庆大众能源设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵煜
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.5833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周仲因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊坤海因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-027
4．高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于本届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名赵煜、钱江、左冰、程代伟、张贵花为第四届董事会成员候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
（二）审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于本届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名何理、鲜婷婷为第四届非职工监事成员候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-027
赵煜 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
钱江 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
左冰 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
程代伟 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
张贵花 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
何理 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
鲜婷婷 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《重庆大众能源设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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