公告编号：2024-028
证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：赵煜
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵煜先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事长换届选举，现选举赵
公告编号：2024-028
煜先生为第四届董事会董事长，任期三年。赵煜先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举钱江先生为第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行副董事长换届选举，现选举钱江先生为第四届董事会副董事长，任期三年。钱江先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵煜先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于第三任总经理任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成立，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任总经理，现聘任赵煜先生为公司新一任总经理，任期三年。赵煜先生为上届总经理，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-028
（四）审议通过《关于聘任张贵花女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于第三任董事会秘书任期将于 2024 年 9 月 13 日届满，第四届董事会已成
立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任董事会秘书，现聘任张贵花女士为公司新一任董事会秘书，任期三年。张贵花女士为上届董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈玲女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因前财务负责人鲜婷婷女士于 2024 年 8 月 21 日辞职，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司需聘任新一任财务负责人，现聘任陈玲女士为公司新一任财务负责人，任期三年。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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