公告编号：2024-067
证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭超
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数60,849,699 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
公告编号：2024-067
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高庆为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司调整董事会人数，公司董事会提名高庆为新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名肖燕萍为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司调整董事会人数，公司董事会提名肖燕萍为新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名龚伟为公司监事的议案》
1.议案内容：
因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名龚伟为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-067
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名张友建为公司监事的议案》
1.议案内容：
因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名张友建为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于提名温鹏为公司监事的议案》
1.议案内容：
因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名温鹏为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更注册地址，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公
公告编号：2024-067
告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高庆 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
肖燕萍 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
龚伟 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
张友建 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
温鹏 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《江西红一种业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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