公告编号：2024-026
证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东方网升科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒯斌毅先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-026
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司股东提名蒯斌毅、卢风云、罗钦、万仁良、杨云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴丹、夏金红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-026
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蒯斌毅 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
卢风云 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
万仁良 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
罗钦 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
杨云 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
吴丹 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
夏金红 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
13 日 股东大会
四、备查文件目录
《杭州东方网升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
杭州东方网升科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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