公告编号：2024-023
证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及 《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,995,871 股，占公司有表决权股份总数的 74.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-023
4.公司财务副总列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于公司董事、监事换届的公告（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于公司董事、监事换届的公告（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-023
李学东 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
赵耸 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
张大伟 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
杨晓军 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
杨晓明 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
苑辉 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
王建州 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会
四、备查文件目录
《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《东阳三尚传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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