公告编号:2024-025 证券代码:831208 证券简称:洁昊环保 主办券商:申万宏源承销保荐 上海洁昊环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 3 日以通讯等方式发出 5.会议主持人:董事长肖惠娥女士 6.会议列席人员:董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《任命肖惠娥女士为公司总经理的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号:2024-028)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-025 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名徐宁先生为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号:2024-028)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 上海洁昊环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 13 日