公告编号:2024-027 证券代码:831208 证券简称:洁昊环保 主办券商:申万宏源承销保荐 上海洁昊环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 29 日上午十点。 (六)出席对象 公告编号:2024-027 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831208 洁昊环保 2024 年 9 月 26 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名徐宁先生为公司第四届董事会董事的议案》 议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号:2024-028)。(二)审议《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》 议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号:2024-028)。上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 公告编号:2024-027 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续,可用信 函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2024 年 9 月 27 日上午 9:00-下午 5:00 (三)登记地点:上海巿青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L1A-601C 号 四、其他 (一)会议联系方式:(1)联系人:徐宁 (2)联系电话:021-32528160 (3) 传真:021-32528160-8008 (二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理。 五、备查文件目录 一、《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 二、《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 上海洁昊环保科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日