禺山水务:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

证券代码：838595        证券简称：禺山水务      主办券商：开源证券
            广州禺山水务勘测设计股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-016

    公司其他高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,012,000 股，拟以权益
 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
 派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 1,002,400.00 元。
 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2024 年半年度权益分 派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
 （一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 公告》。

                                    广州禺山水务勘测设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日