证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建强先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 8 人，持有表决权的股份总数 61,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名柴家忆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提名沈永明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于提名马妍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于提名马斌鑫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会
第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十）审议通过《关于提名何杰先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-027。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十一）审议通过《关于提名钟玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-027。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于提
名马建
强先生
为公司
（一） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
第四届
董事会
非独立
董事候
选人的
议案
关于提
名柴家
忆女士
为公司
第四届
（二） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会
非独立
董事候
选人的
议案
关于提
名沈永
明先生
为公司
第四届
（三） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会
非独立
董事候
选人的
议案
关于提
名马妍
女士为
（四） 公司第 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
四届董
事会非
独立董
事候选
人的议
案
关于提
名马斌
鑫女士
为公司
第四届
（五） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会
非独立
董事候
选人的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇律师、吕希菁律师
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马建强 董事 任职 2024年9月 2024 年第二次 审议通过
13 日 临时股东大会
柴家忆 董
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