公告编号：2024-024
证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雄伟
6.召开情况合法合规性说明：
公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,514,400 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-024
4.其他高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-024
（三）审议通过《关于提名沈华先生担任公司董事》
1.议案内容：
公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名沈华先生为公司董事。
2.议案表决结果：
同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
沈华 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《株洲鼎端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
株洲鼎端装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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