公告编号：2024-025
证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：范志伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举范志伟先生任公司第四届监事会主席，任职期限三年，任期自本议案通过日至第四届监事会届满日止。
范志伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-025
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 18 日
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