公告编号：2024-022
证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 9 时 00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-022
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430264 中舟环保 2024 年 10 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉中舟环保设备股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨思越为公司董事的议案》
公司因经营发展需要，现提名杨思越女士为公司第四届董事会董事，任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经查询，杨思越女士不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单
公告编号：2024-022
位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；
2、自然人股东凭本人身份证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 8 时 00 分至 8 时 55 分
（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：王玮意 2、固定电话：027-65609239 3、传真：027-65609616 4、电子邮箱：wangweiyi@zzhb.com 5、联系地址： 武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 号
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理
（三）临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面方式提交至董事会
五、备查文件目录
《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
武汉中舟环保设备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 18 日
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