公告编号：2024-016
证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王庆海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,726,114 股，占公司有表决权股份总数的 91.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-016
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选仝苗女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司副董事长刘志晗先生因个人工作岗位调动辞去董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，补选仝苗女士为公司第四届董事会新任董事，任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。刘志晗先生辞职后不再担任公司其他职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,726,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
刘志晗 副董事 离职 2024 年 9 月 13 日2024 年第一次临 审议通过
长、董事 时股东大会
仝苗 董事 任职 2024 年 9 月 13 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。
公告编号：2024-016
北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
查看PDF原文
