安盛科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：834167        证券简称：安盛科技      主办券商：中银证券
                河南安盛科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱永胜
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开无需经有关部门批准履行特殊程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,048,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.8175%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-022

  4.其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 7,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  1、《河南安盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
                                            河南安盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 18 日