公告编号：2024-029
证券代码：834315 证券简称：ST 富源 主办券商：中信建投
广东富源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日 以电子邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李君明
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李君明为监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公
公告编号：2024-029
司法》和《公司章程》的有关规定，选举李君明担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东富源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广东富源科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 18 日
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