中科生物:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

证券代码：833207        证券简称：中科生物      主办券商：开源证券
            北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：方伟贞
6.召开情况合法合规性说明：

    会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会 召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,999,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-031

    除以上人员，无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>公告》的议案
1. 议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。
2. 议案表决结果：

  普通股同意股数 35,999,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

                                    北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 18 日