蓝天精化:第四届董事会第九次会议决议公告

                                        公告编号：2024-016

 证券代码：831625        证券简称：蓝天精化        主办券商：财达证券
              邢台蓝天精细化工股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

  2.会议召开地点：汇昌集团二层会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话或者口头方
式发出

  5.会议主持人：董事长崔朝英先生

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订银行借款合同

                                        公告编号：2024-016

及接受关联担保》的议案
1.议案内容：

    2024 年 9 月 14 日，公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订
 Z2309LN10686695 号借款合同，借款金额 500 万元，期限自 2024 年 9 月 14 日
 至 2025 年 9 月 14 日。上述借款为无还本续借，未签订新的抵押、担保合同，
 仍延续董事长崔朝英及其近亲属 2021 年6 月 28 日与交通银行股份有限公司邢
 台分行签订的邢保字 202106004-1 号、邢保字 202106004-2 号保证合同，及公
 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 邢 台 分 行 2022 年 6 月 28 日 签 订 的
 C202627MG1380495 号抵押合同。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《关于签订银行借款合同及接受关联担保的公 告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第 九次会议决议》。

                                        邢台蓝天精细化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 18 日