公告编号：2024-038
证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：喜悦娱乐（杭州）股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙力先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公 司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,033,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.86015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-038
公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公长生先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
提名公长生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,033,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况
（二）审议通过《关于提名何思瑗女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
提名何思瑗女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,033,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-038
本议案不存在回避表决的情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公长 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
生 18 日 时股东大会
何思 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
瑗 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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