快乐传媒:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

证券代码：832385        证券简称：快乐传媒        主办券商：财信证券
              湖南快乐文化传媒股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉区蔡锷南路 95 号明景公寓三单元六楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张赤心
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数22,835,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-044

  公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股份总额三分之一的公告》（公告编号 2024-042）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 22,835,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                        湖南快乐文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 18 日