公告编号：2024-024
证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 15 日
2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛国兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,680,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-024
公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2024 年上半年度进行利润分配，
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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（2024-023）2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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