公告编号：2024-019
证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：汪科录
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-019
公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-017）
2. 议案表决结果：
同意股数 6,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 本
次股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：
截止 2024 年 6 月 30 日， 北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称
“公司”)实收股本合计 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额 -6,861,269.34 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2. 议案表决结果：
同意股数 6,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 本
次股东 大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京海州行科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
公告编号：2024-019
北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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