证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯忠超
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数97,887,247 股，占公司有表决权股份总数的 81.57%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,536,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司“十四五”战略中期调整方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,887,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司注册地变更的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,887,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,887,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议
案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 97,887,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
拟免去崔刚先生公司董事职务，建议任健先生担任公司董事，任期与本届董
事会任期一致。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
（1） 任健 97,887,247 100% 是
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（三） 关于修 16,375,922 100% 0 0% 0 0%
订公司
章程的
议案
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）
（1） 任健 16,375,922 100% 是
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所
（二）律师姓名：刘元龙、王文恩
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、
出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
任健 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
13 日 时股东大会
五、备查文件目录
现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
现代农装科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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