中景橙石:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-041

证券代码：833248        证券简称：中景橙石  主办券商：恒泰长财证券
              北京中景橙石科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会王理忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,169,558 股，占公司有表决权股份总数的 98.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-041

  除上述人员外，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-040)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 30,169,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东签字确认的《2024 年第三次临时股东大会决议》。

                                        北京中景橙石科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 18 日