公告编号：2024-022
证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12
层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀建光
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,840,523 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-022
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名冀建光先生、杨莉莉女士、董冀飞先生、孙兆恺先生、孙明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
冀建光先生、杨莉莉女士、孙兆恺先生、孙明先生均为连任董事，董冀飞为新任董事，以上董事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届监事会成员任期届满,公司选举第四届监事会成员。公司提名杨建华女士、徐志明先生为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选
公告编号：2024-022
举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
前述监事候选人杨建华女士、徐志明先生首次担任董监高职务，二人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
冀建光 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
杨莉莉 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
董冀飞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
孙兆恺 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
孙明 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
杨建华 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
徐志明 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
公告编号：2024-022
王俊波 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
孔莉莉 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
刘静宇 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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