公告编号：2024-049
证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：罗萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
依据《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024
年第二次职工大表大会审议通过，由罗萍女士、陈丽梅女士、李慧女士共同组成
公告编号：2024-049
公司第四届监事会，现选举罗萍女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科睿特软件集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
科睿特软件集团股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 19 日
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