公告编号：2024-048
证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾彬
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经
公告编号：2024-048
依法换届选举了第四届董事会，现拟选举曾彬先生为公司第四届董事会董事长，选举黄厚斌先生为公司第四届董事会副董事长。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘用曾彬先生为公司总经理，聘用程丽敏女士为公司常务副总经理，聘用雷敏先生为公司财务负责人，聘用黄灵灵女士为公司董事会秘书，聘用杨金欣女士、黄飞先生为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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