润东科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-019

证券代码：836590        证券简称：润东科技        主办券商：国元证券
        合肥润东通信科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话方式
  发出
5. 会议主持人：毛皖敏
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈士英女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举陈士英女士为公司第四届监事会主席，任职期限 3 年，自第四届监事会第一次会议审议之日起生效。陈士英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《合肥润东通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                              合肥润东通信科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 9 月 18 日