公告编号：2024-032
证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 卞新萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-032
二、议案审议情况
（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》1.议案内容：
详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
公告编号：2024-032
三、备查文件目录
经与会股东及记录人签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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