公告编号：2024-030
证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许正华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55957361 股，占公司有表决权股份总数的 86.9578%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-030
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
1.议案内容：
因独立董事李淑君女士辞职，经股东提名并由董事会提名委员会审查，同意提名孙建先生为公司第七届董事会补选独立董事候选人，并接任李淑君女士在第七届董事会各专门委员会所担任职务，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-025）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55957361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行修订。详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
55957361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-030
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李淑君 独立董 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
事 14 日 时股东大会
孙建 独立董 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
事 14 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）2024 年第一次临时股东大会决议。
安徽华菱西厨装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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