公告编号：2024-017
证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛皖敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,993,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.987%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-017
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
因公司第三届董事会到期，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人
员。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
因公司第三届监事会到期，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于
2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：陈明
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股份大会决议合法、有效。
公告编号：2024-017
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
毛皖敏 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
丁磊 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
曹婷婷 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
胡海丽 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
毛翔 董事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈士英 监事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
翟卫国 监事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
郑义敏 监事 任职 2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、 备查文件目录
《合肥润东通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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