公告编号：2024-016
证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午十点。
公告编号：2024-016
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839306 八达股份 2024 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导 协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系
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统有限责任公司提交《浙江八达隧道工程股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商 更换相关事宜的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
（四）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。
（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-016
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 902 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 徐大云；联系电话：0571-88842666（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江八达隧道工程股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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