海力股份:第四届董事会第一次会议决议公告

海力股份:第四届董事会第一次会议决议公告
 一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 9 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人： 江云锋
6.会议列席人员： 监事、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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