公告编号： 2024-014
证券代码： 833084 证券简称： 赛奇股份 主办券商： 申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长陈建平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2024-014
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会提名陈建平、夏瑞坤、陈勇、陈硕、陈恺灵为第四届董事
会董事候选人，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
生效。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王华良、应怀正为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人， 任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效； 与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐新城共同组成公司第
四届监事会。 以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。公告编号： 2024-014
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈建平 董事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
夏瑞坤 董事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
陈硕 董事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
陈勇 董事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
陈恺灵 董事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
王华良 监事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
应怀正 监事 任职 2024 年 9 月
13 日
2024 年第一次临
时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
（一）《杭州赛奇机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《杭州赛奇机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》
杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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