公告编号： 2024-029
证券代码： 836792 证券简称： 易家科技 主办券商： 开源证券
北京易家信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
中的有关规定。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 20 日上午 10： 00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2024-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836792 易家科技 2024 年 9 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
厦门市思明区鹭江道海滨大厦 21 楼 B 座公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截止 2024 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；公告编号： 2024-029
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位
印章的单位执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间： 2024 年 9 月 20 日上午： 8： 00-10： 00
（三） 登记地点： 公司董事会会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 厦门市思明区鹭江道海滨大厦 21 楼 B 座公司会议室 会议
联系人：董迪颖 联系电话： 13823357631
（二） 会议费用： 费用自理
五、 备查文件目录
（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《北京易家信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
北京易家信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
查看PDF原文
