证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数56,091,826 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王金凤出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事焦宇
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名焦宇为第四届董事会非 独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提 名非独立董事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事张亚
辉的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名张亚辉为第四届董事会 非独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟 提名非独立董事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事胡爽
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名胡爽为第四届董事会非 独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提 名非独立董事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事高晓
梅的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名高晓梅为第四届董事会 非独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟 提名非独立董事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事王金
凤的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名王金凤为第四届董事会 非独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟 提名非独立董事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事杜光远
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名杜光远先生为第四届董 事会独立董事。上述董事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 拟提名独立董事为连任，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象，其任职资 格符合《公司法》、《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号 ——独立董事》以及
相关部门规章、公司章程的规定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事刘洋的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名刘洋为第四届监事会非 职工代表监事。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事 的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事刘术翠的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名刘术翠为第四届监事会 非职工代表监事。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上 述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监 事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,091,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
焦宇 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
张亚 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
辉 月 13 日 临时股东大会
胡爽 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
高 晓 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
梅 月 13 日 临时股东大会
王金 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
凤 月 13 日 临时股东大会
杜光 独立董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
远 月 13 日 临时股东大会
刘洋 监事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
刘术 监事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
翠 月 13 日 临时股东大会
四、备查文件目录
（一）《森源达生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
森源达生态环境集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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