公告编号：2024-026
证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信
证券
宁波精华电子科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-026
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 半年度度报告》
1.议案内容：
公司按照股份转让系统的要求编制了 2024 半年度报告，具体内容详见公
司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 半
年度报告》公告编号：2024-023。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于浙商银行授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
浙商银行原 2000 万元授信期限到期，现拟向公司重新审批授信额度 2400
万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴 拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公
司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易
公告》公告编号：2024-022。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-026
3.回避表决情况
关联股东康晴回避表决。
（三）审议通过《关于筹建海外机构的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，拟在德国筹建海外机构，在海外从事市场拓展、 客户联络、售后服务等活动。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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