公告编号：2024-042
证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保
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江苏正通电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：正通会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄道铭
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国》等相关法律法规和《公司章 程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-042
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举 》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司董事会董事换届选举》的 议案，详见全国股份转让系统官网的公司《董事换届公告》，公告编号为 2024- 038
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司监事会监事换届选举 》
1.议案内容：
经全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司监事会监事换届选举》的 议案，详见全国股份转让系统官网的公司《监事换届公告》，公告编号为 2024- 039。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在回避表决的情况。
公告编号：2024-042
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄道 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
铭 月 20 日 临时股东大会
黄志 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
秋 月 20 日 临时股东大会
黄道 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
锡 月 20 日 临时股东大会
黄伟 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
达 月 20 日 临时股东大会
黄铭 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
李祥 监事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
郑龙 监事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
(一)、与会董事签字确认的公司《2024 年第三次临时股东大会决议》
江苏正通电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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