证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司 3308 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长艾万发
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数166,311,665 股，占公司有表决权股份总数的 57.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事赵国深因出差缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事李元、刘福乾因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举艾万发为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举艾万发为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举任起才为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举任起才为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举吕涛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举吕涛为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举李复新为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举李复新为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举步衍超为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举步衍超为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举赵国深为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举赵国深为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举孟飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举孟飞为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举宋涛为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
选举宋涛为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举张军杰为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
选举张军杰为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于选举段升森为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
选举段升森为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
修改<公司章程>的相关条款，详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于选举周明为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
选举周明为公司第四届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
艾万 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
发 20 日 时股东大会
任起 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
才 20 日 时股东大会
吕涛 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
李复 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
新 20 日 时股东大会
步衍 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
超 20 日 时股东大会
赵国 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
深 20 日 时股东大会
孟飞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
宋涛 独立董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
张军 独立董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
杰 20 日 时股东大会
段升 独立董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
森 20 日 时股东大会
周明 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
刘涛 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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