公告编号：2024-023
证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李面换先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,782,550 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-023
4、无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
20,167,273.44 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024
年 8 月 27 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编 号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会决议》。
广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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