蓝星科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

证券代码：430570        证券简称：蓝星科技        主办券商：西部证券
                武汉蓝星科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数75,445,086 股，占公司有表决权股份总数的 56.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王为因工作原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-012

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-71,505,750.18
元，达到公司股本总额 133,690,000 元的三分之一，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-010）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 75,445,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《武汉蓝星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                            武汉蓝星科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 20 日