公告编号：2024-030
证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长席忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-030
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，董事会提名席忠、王晓庆、吴卫东、水勇、张小燕 为公司第四届董事会成员；董事会成员任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，监事会提名何亚楠、赵东侠为公司第四届监事会成 员；监事会成员任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-030
2024 年 9 月 2024 年第二次
席忠 董事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
王晓庆 董事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
吴卫东 董事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
水勇 董事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
张小燕 董事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
何亚楠 监事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次
赵东侠 监事 任职 审议通过
20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京群智合信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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