公告编号：2024-033
证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、
监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024
年 9 月 20 日审议并通过：
选举席忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 12,976,900 股，占公司股本的 64.8845%，不是失信联合惩戒对象。
聘任席忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 12,976,900 股，占公司股本的 64.8845%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张小燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张小燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024
年 9 月 20 日审议并通过：
选举何亚楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2024-033
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人 员及监事会主席的选举及聘任是公司治理的正常需求，有利于公司稳定和长远发展， 未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《北京群智合信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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