仟亿达:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-046

 证券代码：831999        证券简称：仟亿达      主办券商：金元证券
                  仟亿达集团股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

  2.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出

  5.会议主持人：郑两斌先生

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保》议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-046

  具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                              仟亿达集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 20 日