公告编号：2024-037
证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：潘妍艳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 79,777,926 股，拟以应分配股数 79,777,926 股为基数、
公告编号：2024-037
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 14,998,250.09 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并 相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结 果为准。
上述权益分派所涉个税依据财政部、税务总局《关于延续实施全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、
税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并确认的《第五届监事会第三次会议决议》
上海寰创通信科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 20 日
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