公告编号：2024-036
证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券
新疆七星建设科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许宗国先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数89,677,540 股，占公司有表决权股份总数的 83.1580%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许宗国因工作原因缺席；通过线上会
公告编号：2024-036
议参加；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事兼财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》。（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
表决结果：同意股数 89,677,540 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联股东回避表决，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》。（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
表决结果：同意股数 15,855,971 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 99.9638%；反对股数 5,750，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0.0362%；弃权股数 0 股，占本次股东大会参会股东有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：
公告编号：2024-036
本议案涉及关联交易，关联股东许宗国、新疆顺德企业管理集团有限责任公司回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 议 同意 反对 弃权
案 案
序 名 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 称
（%） （%） （%）
（一） 《关于 15,750 100% 0 0% 0 0%
拟增加
经营范
围暨修
订 < 公
司 章
程 > 的
议案》
（二） 《关于 10,000 63.49% 5,750 36.51% 0 0%
追认提
供担保
暨关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见
公告编号：2024-036
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《治理规则》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
经与会董事和股东签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
新疆七星建设科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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