伊贝股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

证券代码：834702        证券简称：伊贝股份      主办券商：开源证券
                江苏伊贝实业股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明先生
6.召开情况合法合规性说明：

    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
39,278,470 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-033

 4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
  案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 9 月 5 日届满，现根据《公司
 法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名徐明、王娟、 丛磊、曹雪峰、钮阿根为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司 法》规定的董事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告的第三届董事会第十次会议决议公告（公告 编号 2024-024）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数39,278,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.81%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
  选人的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 9 月 5 日届满，现根据《公司
 法》 和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名曹勤、潘艳 露为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代 表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职 要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的第三届监事会第八次会议决议公告（公告编号

                                                                          公告编号：2024-033

 2024-026）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数39,278,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.81%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

 徐明    董事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

                            月 19 日    临时股东大会

 王娟    董事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

                            月 19 日    临时股东大会

 丛磊    董事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

                            月 19 日    临时股东大会

 陈娟    董事    离职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

                            月 19 日    临时股东大会

 曹雪    董事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

  峰                        月 19 日    临时股东大会

 钮阿    董事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

  根                        月 19 日    临时股东大会

 陈启    监事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

  鹏                        月 19 日    临时股东大会

 曹勤    监事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

                            月 19 日    临时股东大会

 潘艳    监事    任职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过

  露                        月 19 日    临时股东大会

 陈卫    监事    离职    2024 年 9  2024 年第二次    审议通过


                                                                          公告编号：2024-033

  红                        月 19 日    临时股东大会

四、备查文件目录

    《江苏伊贝实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                            江苏伊贝实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 19 日