公告编号：2024-040
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北京安锐卓越信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事朱其胜先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱其胜为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举朱其胜为公司第四
公告编号：2024-040
届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱其胜为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱其胜为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王琦为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任王琦担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-040
（四）审议通过《关于聘任国方为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任国方担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任国方为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任国方为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任靳博为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任靳博为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-040
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京安锐卓越信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
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