公告编号：2024-031
证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司董事长、监事会主席、高管换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年9 月 20 日审议并通过：
选举聂晓霖女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份29,804,544股，占公司股本的29.568%，不是失信联合惩戒对象。
聘任聂晓霖女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份29,804,544股，占公司股本的29.568%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙清汝女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李秀云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱克祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱克祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号：2024-031
9 月 20 日审议并通过：
选举宋金梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件
1、《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
南京科润工业介质股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
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