奥一新源:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

证券代码：838590        证券简称：奥一新源        主办券商：西部证券
              北京奥一新源科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚一波
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,549,113 股，占公司有表决权股份总数的 82.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-024

  公司高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

  议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 6,549,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

                                        北京奥一新源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 23 日